每周股票复盘：潮宏基（002345）拟发行H股并上市，多项议案待审

截至2025年6月13日收盘，潮宏基（002345）报收于15.88元，较上周的14.44元上涨9.97%。本周，潮宏基6月13日盘中最高价报16.85元。6月9日盘中最低价报13.91元。潮宏基当前最新总市值141.1亿元，在饰品板块市值排名5/15，在两市A股市值排名1108/5150。

本周关注点

公司公告汇总：潮宏基拟发行H股并在香港上市，多项议案待股东会审议

关于召开2025年第一次临时股东会的通知：2025年6月25日召开临时股东会，审议H股发行等议案

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告：发行H股旨在推进国际化战略，提升综合竞争力

独立董事候选人声明与承诺（谭汉珊）：谭汉珊被提名为独立董事候选人，承诺参加培训并取得资格证书

关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的公告：聘请安永会计师事务所为H股发行提供审计服务

公司公告汇总

第七届董事会第三次会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，以提升资本实力和综合竞争力，推进国际化战略。发行股票种类为H股，每股面值人民币1.00元，发行规模不超过发行后总股本的15%，发行方式为香港公开发售及国际配售。募集资金将用于拓展境内外业务、提升品牌影响力、研发生产能力及补充营运资金。此外，会议还审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司、发行前滚存未分配利润分配方案、聘请发行H股并上市的审计机构、补选独立董事、制定相关内部治理制度等议案。所有议案均需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

广东潮宏基实业股份有限公司将于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2025年6月25日15：00，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。会议地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。会议审议事项包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及方案、决议有效期、转为境外募集股份有限公司的议案、募集资金使用计划、滚存未分配利润分配方案、聘请审计机构、授权董事会处理相关事项、补选独立董事、制定H股发行并上市后适用的公司章程及相关议事规则、内部治理制度、确定公司董事会董事类型、购买董事及高级管理人员责任保险等议案。

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

广东潮宏基实业股份有限公司于2025年6月9日召开第七届董事会第三次会议，审议通过拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案。此举旨在推进公司全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加强与境外资本市场的对接。公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成本次发行并上市。截至目前，公司正与相关中介机构商讨本次发行并上市的相关工作，具体细节尚未最终确定。根据相关法律法规，本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的备案、批准和/或核准。

独立董事候选人声明与承诺（谭汉珊）

谭汉珊作为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。谭汉珊已通过第七届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。谭汉珊尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭汉珊担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部等相关规定，具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。谭汉珊及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。谭汉珊未受到中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开谴责，不存在重大失信等不良记录。谭汉珊担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的公告

广东潮宏基实业股份有限公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于聘请发行H股并上市的审计机构的议案，同意聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构，为公司出具相关会计师报告并就其他申请文件提供意见，授权公司管理层与安永香港协商确定审计费用。安永香港自1976年起在中国香港提供审计、税务和咨询服务，是安永全球网络成员，自2019年10月1日起注册为公众利益实体核数师，经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并在美国公众公司会计监督委员会和日本金融厅注册。安永香港每年购买职业保险，最近三年执业质量检查未发现任何对其审计业务有重大影响的事项。董事会审计委员会认为安永会计师事务所具备专业能力和投资者保护能力，具备独立性和良好的诚信状况，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。