汉王科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）资产负债表项目变动分析
交易性金融资产相比年初减少5,931.86万元，降低64.96%，主要是由于报告期内公司理财产品到期赎回。
应收票据相比年初减少564.76万元，降低52.19%，主要是因为应收票据到期兑现所致。
应收账款融资相比年初减少226.14万元，降低41.96%，主要是因为票据到期兑现所致。
使用权资产相比年初增加651.47万元，增长202.17%，主要是因为公司的长期租赁资产增加所致。
开发支出相比年初增加4,869.77万元，增长50.42%，主要原因为报告期内研发项目支出增加所致。
短期借款相比年初增加3,763.37万元，增长49.43%，主要是因为报告期内银行贷款增加所致。
一年内到期的非流动负债相比年初增加545.66万元，增长253.84%，主要是由于长期租赁资产增加所致。
租赁负债相比年初增加121.38万元，增长114.79%，主要是由于长期租赁资产增加所致。
专项储备相比年初增加265.26万元，增长48.11%，主要是因为报告期内计提安全生产费所致。
（2）利润表项目变动分析
财务费用同比增加386.21万元，增长32.05%，主要是由于报告期内汇兑收益减少。
投资收益同比减少405.19万元，降低73.75%，主要是由于报告期内理财产品收益减少。
营业外支出同比减少331.87万元，降低68.18%，主要是由于子公司上期计提诉讼赔偿款所致。
（3）现金流量表项目变动分析
收回投资收到的现金同比减少27,207.18万元，降低63.70%，主要是因为报告期内理财赎回减少。
取得投资收益收到的现金同比减少287.37万元，降低45.91%，主要是因为报告期内理财赎回减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少231.45万元，降低99.86%，主要是因为本期处置固定资产收回现金减少所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加3,333.57万元，增长44.35%，主要是由于购置固定资产、开发支出等长期资产同比增加。
投资支付的现金同比减少17,956.58万元，降低65.31%，主要是因为本期购买理财减少所致。
取得借款收到的现金同比增加2,800.01万元，增长32.56%，主要是由于报告期内银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少2,875.39万元，减少91.91%，是因为上年同期子公司分配股利。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少388.30万元，减少183.35%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。
（4）其他情况说明
报告期内，公司继续在原创核心技术、AI模型、产品创新等方面加强投入，加强市场营销与推广工作，业务稳健发展，营收、毛利、归母净利润、经营性现金流等各主要经营指标均保持正向增长。
报告期内，受海外数字绘画市场回暖、今年绘画平板新品推出等因素影响，数字绘画业务营收同比增长超20%；
报告期内，公司AI终端的电纸本产品在主控芯片、屏显技术、拾音装置、数字笔等硬件技术及语音本地化识别、AI文本处理、手写笔记等软件进行了升级与改进，在品牌与市场投放方面保持一定强度，带动电纸本相关业务销量同比增长超90%，营收同比增长超70%，市占率进一步提升。另外，公司今年3月正式上市的AI柯氏音电子血压计因其测量精准性，受到业内专业人士好评，市场反响良好，带来一定的收入增量。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司董事会
董事长 刘迎建
2024年10月29日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-043
汉王科技股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至2024年9月30日，募投项目募集资金使用情况如下：
注：上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
1、公司部分募投项目涉及到美元支付，公司拟使用自有外汇先行支付募投项目所需款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，合理改进募投项目款项支付方式，有利于节约资金成本，提高募集资金使用效率。
2、公司收取的回款中有部分银行承兑汇票，为提高资金使用效率、加快票据周转速度，对于募投项目的部分款项，公司拟根据实际需要先以银行承兑汇票支付，后续再由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
3、在不影响募投项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理，对于募投项目较为紧急的资金需要，使用自有资金方式预先满足募投项目的需要，有利于降低财务费用，不影响募投项目的实施。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付，并建立明细台账。
2、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，将以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。
3、保荐机构及保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行监督。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、监事会审议情况
该事项经公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司基于募投项目建设实际需要，拟在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
汉王科技本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第三次会议决议；
3.《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-045
汉王科技股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元人民币及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品），本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期 内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过上述额度；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司近期使用募集资金7000万元、自有资金4100万元购买理财产品，具体内容公告如下：
一、近期购买理财产品情况
注：公司与厦门国际银行、杭州银行、中航证券、银河证券、北京银行、招商银行无关联关系。
截至本公告日，公司及控股子公司尚处于理财状态的募集资金为7000万元、自有资金为4100万元，总金额约占公司最近一期经审计净资产的8.86%，符合上述相关决议的要求。
二、主要风险揭示
1、结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎；任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；客户应充分认识到该等风险，并愿意自行承担该风险。
2、市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。
3、流动性风险：产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。
8、管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。
9、变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。
10、操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。
11、相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。
12、不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置资金进行现金管理情况
六、备查文件
1、公司本次购买理财的凭证及相关合同。
特此公告。
汉王科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-044
汉王科技股份有限公司
关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年9月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
注1：汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”及“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的实施主体，截至2024年9月30日，公司累计使用2,533.33万元对汉王制造增资，全部用于实施“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目，其募集资金专户余额主要为孳息；鉴于公司对汉王制造的增资额度已使用完毕，公司后续不再对其增资实施募投项目，“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目结项后，汉王制造亦不再为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的实施主体。
注2：该笔资金因北京汉王容笔科技有限公司与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案被冻结，暂时无法转出补流。本议案审议通过后，该笔资金视为自有资金管理，待后续解除冻结后，自动补充流动资金，届时公司会及时注销相关募集资金账户。
四、募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金822.55万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、监事会审议情况
该事项经公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第三次会议决议；
3.第七届董事会审计委员会关于第七届董事会第三次会议相关事项的审核意见；
4.《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-041
汉王科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第七届监事会第三次会议于2024年10月29日15：30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案
监事会对2024年第三季度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
经审核，监事会认为：本次公司基于募投项目建设实际需要，拟在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-040
汉王科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2024年10月29日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
公司拟基于募投项目建设实际需要，合理改进募投项目款项支付方式， 使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目部分款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，有利于节约资金成本，提高募集资金使用效率。
公司监事会审议通过该议案，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）上发布的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及相关文件。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
公司2020年非公开发行募投项目之一“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”的募集资金已基本投入完毕，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。本次募投项目节余资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。
监事会审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于控股孙公司对参股公司增资的议案
公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）持有深圳市正通仁禾科技有限公司（以下简称“正通仁禾”）10%的股权，为业务发展需要，正通仁禾近期向其全体股东发出增资扩股的需求，基于与正通仁禾良好的供应链合作关系，汉王友基拟使用20万元对正通仁禾增资，其他股东亦同比例增资。本次增资完成后，汉王友基对正通仁禾的持股比例不变。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
具体情况如下：
1、本次投资相关主体情况
投资方：深圳汉王友基科技有限公司
成立日期：2017年11月06日
住 所：深圳市龙华区大浪街道华兴路5号富隆特工业园4栋3楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张学军
注册资本：2,129.84万元
经营范围：电脑绘图产品研发与销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品研发与销售（不含出版物）；国内贸易；货物及技术进出口；电子产品销售，互联网技术服务，信息技术服务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），电脑绘图产品生产、基础教育手写数字产品生产。
主营业务：是公司数字绘画业务的主要经营主体。
与公司关系：公司的二级控股子公司（公司对汉王鹏泰持股比例为97.08%，汉王鹏泰对汉王友基持股比例为51%）
本次投资的资金来源：汉王友基拟以自有资金支付本次投资款。
2、本次投资标的的基本情况
（1）投资标的的基本信息
名称：深圳市正通仁禾科技有限公司
地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区桂花路113号正通仁禾产业园
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘竞
经营范围：计算机软硬件、自动化系统及其部件、机器人集成、LED设备、电机控制器及其驱动器的技术开发与销售；电子产品的研发销售；电子产品、家用电器、服装的批发、销售；智能产品的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营进出口业务。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售。计算机软硬件、自动化系统及其部件、机器人集成、LED设备、电机控制器及其驱动器的生产；电子产品的生产；智能产品的生产。日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实缴注册资本：800万元
（2）投资标的的主要财务指标
注：上表中2023年度数据已经深圳天大联合会计师事务所审计，2024年半年度数据未经审计。
（3）本次投资完成前后标的公司的股权结构
1）本次投资前标的公司股权结构
2）本次投资完成后标的公司股权结构
（4）标的公司其他情况
标的公司非失信被执行人。
3、拟签订协议的主要内容
标的公司以货币资金形式向其全体股东支付分红款共计人民币250万元，其各股东方以合计人民币200万元按照各自持股比例向标的公司增资。
本次增资完成后，各股东方对标的公司的持股比例不变。
协议自汉王友基有权机构审批通过之日起生效。
4、本次投资的目的、对公司的影响
标的公司正通仁禾是汉王友基液晶屏模组的供应商，本次增资有助于维持稳定的供应链体系，符合公司数字绘画业务的发展需要。本次投资金额较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-042
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